Por resolución del Directorio, de conformidad con el Código Orgánico Monetario y
Financiero y el Estatuto Social del Banco, convocamos a los Accionistas de BANCO DE LA
PRODUCCIÓN S. A. PRODUBANCO e individualmente a la Firma Auditora Externa,
PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., como Comisario, y al señor Fredy Sandoval
Cerda, como Auditor Interno, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a
efecto el día jueves 30 de marzo de 2023, a las 16:30 horas, en el Auditorio del Edificio
Iñaquito del Banco, situado en la Avenida Amazonas N35-211 y Japón, en la ciudad de Quito,
D.M., para conocer y resolver los siguientes puntos:
1. Informe del Directorio sobre el ejercicio económico del año 2022
2. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco
3. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco y Subsidiarias
4. Informe del Comisario
5. Informe del Auditor Interno
6. Estado de Situación al 31 de diciembre de 2022
7. Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022
8. Recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades y decisión al
respecto
9. Informes de Gobierno Corporativo, Educación Financiera, Comités de Retribuciones,
de Sostenibilidad y de Ética y Gestión Responsable
10. Informe del Defensor del Cliente
11. Reforma al Código de Ética y Conducta
12. Elección de un vocal alterno del Directorio
13. Elección del Auditor Externo, que hará las veces de Comisario
Mediante comunicación particular electrónica, han sido convocados especial e
individualmente, la Firma Auditora Externa, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.,
como Comisario, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Boussingault, Edificio T6, Piso 14, Quito,
D.M., Ecuador, 170518; y el Auditor Interno de la Institución, señor Fredy Sandoval Cerda.
Los respectivos documentos que serán conocidos según el orden del día precedente,
estarán a disposición de los Accionistas en la Secretaría General, ubicada en el séptimo piso
del Edificio Matriz y además serán remitidos en forma electrónica a las direcciones
registradas en el Banco.