“Mediante publicación en el Diario Expreso de fecha 24 de enero de 2023, se comunicó lo siguiente:
Capital suscrito: US $483’370.000
Capital pagado: US $483’370.000
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO GUAYAQUIL S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social del Banco Guayaquil S.A. convoco a los señores accionistas y a la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. (Comisario) a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se reunirá el día miércoles 15 de febrero de 2023, a las 11h00, por vía telemática, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Directorio y el Presidente Ejecutivo del Banco, relativo al ejercicio económico del año 2022;
2. Conocer y resolver sobre el informe que presentará la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Ecuador Cía., Ltda. (Comisario) correspondiente al ejercicio económico del año 2022;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2022;
4. Conocer y resolver sobre el informe que presentará la Auditora Interna correspondiente al ejercicio económico del año 2022;
5. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2022;
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2022;
7. Conocer y resolver sobre el Informe de Gobierno Corporativo; Informe del Programa de Educación Financiera; Informe del Comité de Retribuciones; e Informe del Defensor del Cliente, relativos al ejercicio económico del año 2022;
8. Conocer y resolver sobre la fijación de un nuevo capital autorizado y la consiguiente reforma del Estatuto Social del Banco; y,
9. Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo para el ejercicio económico del año 2023, y fijar su remuneración.
La firma Auditora Externa (Comisario), compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. con domicilio en la ciudad de Quito, AV, Río Amazonas N35-179 Juan Pablo Sáenz, es especial e individualmente convocada a la Junta General Ordinaria de Accionistas. La presente Junta General Ordinaria se reunirá de forma virtual y los accionistas asistirán mediante el enlace que será provisto individualmente previo la sesión, La instalación y transmisión de la Junta se realizará desde la Sala BG, ubicada en el quinto piso del Edificio Anexo, Pichincha No. 108 y P. Icaza, en la ciudad de Guayaquil, desde donde la administración del Banco Guayaquil S.A. rendirá los informes correspondientes.
Para asistir a la Junta de forma remota, los accionistas deberán previamente haber registrado y/o actualizado, a través de los diferentes canales del Banco, su dirección de correo electrónico, al que se les enviará con anticipación el enlace para unirse a la sesión.
El informe anual de la administración, los estados financieros y sus anexos, y los demás informes que debe conocer la Junta de Accionistas, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, permanecerán a disposición de los señores accionistas para su conocimiento y estudio, en la página web institucional de la junta, a la que podrán acceder mediante el enlace que se enviará en el correo de la convocatoria.
Se recuerda a los accionistas que poseen acciones en copropiedad que deberán nombrar a un apoderado o administrador común para que acuda en su representación a la Junta General de Accionistas.
Angelo Caputi Oyague / Presidente Ejecutivo”
